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企業(yè)管治


寶勝?lài)H(控股)有限公司董事會(huì )(「董事會(huì )」)成員載列如下:
執行董事 余煥章(主席)
胡嘉和
陳立杰(首席財務(wù)官)
非執行董事 蔡佩君
李義男
獨立非執行董事 陳煥鐘
馮雷明
劉詩(shī)亮
董事會(huì )設立四個(gè)委員會(huì )。各董事會(huì )成員于各委員會(huì )中所擔任的職位如下:
審核委員會(huì ) 陳煥鐘(主席)
蔡佩君
馮雷明
薪酬委員會(huì ) 劉詩(shī)亮(主席)
陳煥鐘
李義男
提名委員會(huì ) 馮雷明(主席)
陳煥鐘
胡嘉和
披露委員會(huì ) 余煥章(主席)
胡嘉和
陳立杰
董事會(huì )成員之個(gè)人資料詳情

余煥章先生

余煥章,自二零二二年九月起出任本公司執行董事。彼亦為本公司主席、董事會(huì )屬下披露委員會(huì )主席及本公司若干子公司之董事。彼持有上海中歐國際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位及輔仁大學(xué)管理學(xué)研究所碩士學(xué)位。余先生于二零二零年四月至二零二二年九月初期間曾為裕元工業(yè)(集團)有限公司(「裕元」,一間于香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)上市之公司,并為本公司之控股股東)之執行董事、首席財務(wù)官及若干子公司之董事,以及于二零二零年十一月至二零二二年九月初擔任寶成工業(yè)股份有限公司(「寶成」,一間于臺灣證券交易所股份有限公司(「臺交所」)上市之公司,并為裕元之控股股東)之策略投資部主管。此外,于二零二二年四月至七月,彼曾為精英電腦股份有限公司(一間于臺交所上市之公司)之董事。于加入裕元前,余先生于二零一五年至二零一九年曾擔任Castle Snack International (HK) Limited首席財務(wù)官。彼于二零一零年至二零一五年曾擔任康師傅控股有限公司(一間于聯(lián)交所上市之公司)之飲品控股總部財務(wù)部主管及投資管理部主管。于二零一二年至二零一三年,余先生同時(shí)任職百事(中國)投資有限公司首席財務(wù)官及副總裁。于二零零四年至二零一零年,彼曾擔任宏正自動(dòng)科技股份有限公司(一間于臺交所上市之公司)之財務(wù)長(cháng)、總管理處及全球行政管理中心主管。


胡嘉和先生

胡嘉和,自二零二二年七月起出任本公司執行董事及董事會(huì )屬下提名委員會(huì )與披露委員會(huì )成員。彼持有美利堅合眾國威斯康辛大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位。胡先生于二零一五年三月至二零二二年六月期間曾為裕元之執行董事。彼亦為裕元若干子公司之董事。彼于一九九七年加入寶成。彼現為寶成副總經(jīng)理之一,曾擔任人力資源部主管,并于二零二零年四月起擔任執行長(cháng)辦公室主管,以及于二零二三年十月起擔任整合應用部主管。胡先生于人力資源管理及業(yè)務(wù)推展方面擁有廣泛的經(jīng)驗。裕元及寶成(透過(guò)其于裕元之權益)被視為于本公司之股份中擁有權益,根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部第2及3分部規定須予披露。彼自二零二零年十二月起,擔任聯(lián)交所上市公司鷹美(國際)控股有限公司之執行董事。在加入寶成之前,胡先生曾任職臺灣花旗銀行,負責企業(yè)融資及相關(guān)業(yè)務(wù)。


陳立杰先生

陳立杰,自二零二三年九月起出任本公司執行董事及董事會(huì )屬下披露委員會(huì )成員。彼亦為本公司首席財務(wù)官,以及本公司若干子公司之董事及數間子公司之監事。陳先生于二零二零年五月加入本集團,主管零售大區財務(wù)及稅務(wù)。彼亦為裕元數間子公司之董事及監事。裕元于本公司之股份中擁有權益,根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。彼畢業(yè)于臺灣淡江大學(xué)并獲得會(huì )計學(xué)學(xué)士學(xué)位。在加入本集團前,陳先生于二零零七年二月至二零二零年二月曾任職于寶成,擔任中國華南區稅務(wù)主管及財務(wù)主管。此外,陳先生曾于一間國際會(huì )計師事務(wù)所工作。彼于審計、稅務(wù)及財務(wù)管理方面擁有超過(guò)二十年經(jīng)驗。


蔡佩君女士

蔡佩君,自二零零八年四月起出任本公司非執行董事。彼亦為董事會(huì )屬下審核委員會(huì )成員。蔡女士于二零零二年畢業(yè)于美國賓夕法尼亞大學(xué)華頓商學(xué)院,取得經(jīng)濟學(xué)理學(xué)士學(xué)位,主修金融學(xué)及副修心理學(xué)。蔡女士于二零零二年加入裕元集團。彼分別自二零零五年一月及二零一三年六月起出任裕元執行董事及董事總經(jīng)理。彼負責裕元集團的策略性規劃及企業(yè)發(fā)展。蔡女士現亦為寶成國際集團的執行長(cháng)、寶成及Wealthplus Holdings Limited(「Wealthplus」)之董事。寶成、Wealthplus及裕元被視為于本公司之股份中擁有權益,根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。彼曾任于臺交所上市之兆豐金融控股股份有限公司的董事。


李義男先生

李義男,自二零一三年三月起出任本公司非執行董事。彼亦為董事會(huì )屬下薪酬委員會(huì )成員。李先生先后獲臺灣國立政治大學(xué)頒授文學(xué)士及文學(xué)碩士銜,以及美國南加州大學(xué)頒授文學(xué)碩士銜。彼現為裕元教育基金會(huì )董事會(huì )主席,參與基金會(huì )各項籌劃及執行項目。李先生從事鞋類(lèi)相關(guān)業(yè)務(wù)多年。彼于一九九二年加入裕元集團,負責裕元集團之財務(wù)運作,亦曾為裕元之執行董事。李先生曾為香港上市公司新灃集團有限公司(「新灃集團」)的非執行董事。


陳煥鐘先生

陳煥鐘,自二零零八年四月起出任本公司獨立非執行董事。彼亦為董事會(huì )屬下審核委員會(huì )主席、提名委員會(huì )及薪酬委員會(huì )成員。陳先生于一九八三年取得國立臺灣科技大學(xué)(前稱(chēng)國立臺灣工業(yè)技術(shù)學(xué)院)工業(yè)管理系學(xué)士學(xué)位。陳先生為萬(wàn)通聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所會(huì )計師合伙人、臺灣執業(yè)會(huì )計師及臺灣證券投資分析師。陳先生于二零一八年六月獲委任為寶成之獨立董事。彼現亦為寶成審計委員會(huì )召集人及提名委員會(huì )與薪資報酬委員會(huì )之委員。彼過(guò)往曾為寶成的監察人。寶成為裕元的控股股東,并且透過(guò)裕元被視為于本公司之股份中擁有權益,根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。陳先生曾于臺灣玉山票券金融(股)公司擔任副總經(jīng)理。


馮雷明先生

馮雷明,自二零一八年九月起出任本公司獨立非執行董事、董事會(huì )屬下審核委員會(huì )成員及自二零二二年七月起出任提名委員會(huì )主席。彼持有美國田納西州孟斐斯大學(xué)頒授之工商管理碩士學(xué)位。馮先生于香港證券業(yè)擁有豐富經(jīng)驗,彼現任北京臺資企業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)。彼曾擔任御領(lǐng)資本有限公司負責人員、寶?。ㄖ袊┯邢薰径驴偨?jīng)理、寶?。ū本┥锛夹g(shù)有限公司董事兼法定代表人及新灃集團的獨立非執行董事。


劉詩(shī)亮先生

劉詩(shī)亮,自二零二二年三月起出任本公司獨立非執行董事及董事會(huì )屬下薪酬委員會(huì )主席。彼持有臺灣國立政治大學(xué)外交系學(xué)士學(xué)位及美國密歇根大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。彼現為T(mén)PK Holding Co., Ltd.(「TPK」,其股份于臺交所上市)之董事、資深副總經(jīng)理兼策略長(cháng)、益登科技股份有限公司(其股份于臺交所上市)之獨立董事及審計委員會(huì )與薪酬委員會(huì )成員、Just Kitchen Holdings Corp.(其股份于多倫多證券交易所上市)之董事及審計委員會(huì )成員、璞石資本集團合伙人以及鼎固控股有限公司(其股份于臺交所上市)之獨立董事及審計委員會(huì )與永續發(fā)展暨風(fēng)險管理委員會(huì )之委員,以及薪資報酬委員會(huì )之召集人。彼曾任TPK財務(wù)長(cháng)及成功于二零一零年帶領(lǐng)TPK于臺交所上市。此外,劉先生亦曾任日月光半導體制造股份有限公司之財務(wù)副總經(jīng)理、新加坡福雷電子股份有限公司之財務(wù)長(cháng)及臺灣花旗銀行企業(yè)融資部副總裁。




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